- Pese a más de 200 denuncias y miles de millones de pesos desaparecidos, las personas responsables del fraude de AE Capital siguen libres o prófugas.
PUEBLA.– Han pasado cuatro años desde que estalló uno de los fraudes financieros más grandes en la historia reciente de México, perpetrado por la empresa AE Capital S.A. de C.V., con sede en Puebla. A la fecha, más de 2,000 víctimas —tanto en el país como en el extranjero— siguen sin recuperar su dinero y temen que el caso quede completamente impune.
AE Capital, también conocida como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management, comenzó operaciones en 2017 con una oferta seductora: rendimientos mensuales del 3.3% por inversiones en el mercado de divisas (Forex), muy por encima de lo que ofrece la banca tradicional. Sin embargo, en 2020, la empresa dejó de pagar a los inversionistas. A pesar de múltiples excusas, el dinero nunca fue devuelto.
Más de 10 mil millones de pesos desaparecidos
Las inversiones iban desde $200,000 hasta $40 millones de pesos por persona. El fraude alcanzó un estimado de más de 10 mil millones de pesos, afectando a más de dos mil personas. Desde 2021 se han presentado cerca de 200 denuncias en Puebla contra los socios principales: Luis Antonio Echeverría Fonseca (actualmente prófugo), Gabriel Antuán Ortega Vázquez, Daniela Martina Berlín Tolentino y otros.
Temor por posible liberación de una de las acusadas
De todos los implicados, solo Daniela Berlín Tolentino, esposa de Echeverría Fonseca, permanece en prisión preventiva. Sin embargo, el pasado 31 de julio de 2025 solicitó la revisión de su medida cautelar. Su liberación sería un grave retroceso, ya que es la única socia detenida y titular de cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Las víctimas temen que, en libertad, pueda huir del país.
Llamado urgente a las autoridades
Las víctimas han llevado a cabo marchas, ruedas de prensa y manifestaciones exigiendo justicia. Hoy, hacen un llamado a las autoridades judiciales para:
- Impedir la liberación de Daniela Berlín Tolentino mientras el proceso continúa.
- Ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes contra los otros responsables.
- Asegurar la devolución del dinero a las víctimas.
